第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2013年7月21日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2013年8月1日在公司会议室召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
1、审议通过《关于收购威海赛博迪种猪有限公司股权项目的议案》
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期发布的《关于收购威海赛博迪种猪有限公司股权项目的公告》。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于江西浩森东方生态科技有限公司猪场租赁合作项目的议案》
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期发布的《关于猪场租赁合作项目的公告》。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
2013年4月起，公司股票期权激励计划第一个行权期激励对象开始采用自主行权模式行权，造成公司总股本变更，至2013年5月28日公司2012年度权益分派方案实施后，公司实际总股本应为1,604,025,584。为便于公司办理权益分派后的工商变更等事项，需对公司章程相应条款进行如下修改：
原第十九条：“公司股份总数为160320万股，公司的全部股份均为普通股。”修订为：第十九条：“公司股份总数为1,604,025,584股，公司的全部股份均为普通股。”
4、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2013年8月2日
证券代码：002385证券简称：大北农编号：2013-037
关于收购威海赛博迪种猪有限公司
股权项目的公告
1．根据北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）种猪事业发展战略规划，公司拟收购迟志成、梁世峰持有威海赛博迪种猪有限公司（以下简称“赛博迪”）的全部股权，成为赛博迪100%控股股东。本交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
1、交易对方为自然人迟志成、梁世峰（简称“转让方”），两人分别持有赛博迪95%、5%的股权。
2、交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
赛博迪成立于2008年9月22日，注册资本为人民币1000万元，其现有股权结构为：迟志成持有公司95%股份，梁世峰持有公司5%股份。迟志成于2009年4月10日以受让股权的方式持有赛博迪100%的股权，2013年6月14日，梁世峰又受让了迟志成持有赛博迪5%的股权，最终形成现有的股权结构。
赛博迪旗下拥有一家全资子公司——烟台吉博克种猪有限公司，该子公司成立于2012年5月21日，注册资本为人民币1000万元。
赛博迪建有标准化猪舍65栋，总建筑面积29000多平方米，总投资4300万元，占地面积180亩。目前拥有员工40人，存养各类生产、生长猪13000多头。
2012年10月，赛博迪被中国农业部全国生猪遗传改良计划（CSGIP）专家组评定授予国家生猪核心育种场。
根据威海普信资产评估有限公司出具的资产评估报告，赛博迪的资产账面价值6509.48万元、负债账面价值5006.73万元、净资产账面价值1502.75万元；按照成本法评估,赛博迪的资产评估价值7222.08万元，负债评估价值5006.73万元，净资产评估价值2215.35万元；按照收益法评估的企业股东全部权益价值为2823.99万元。
四、交易协议的主要内容
双方根据资产评估价值进行议价，最终约定总成交价格为人民币7589.86万元，其中股权成交价格为人民币2583.13万元，剩余5006.73万元作为代赛博迪归还债务的资金。赛博迪及子公司所有的资产（包括猪）、资质、荣誉、无形资产、许可文件、证照文件、法律文件、工程施工合同文件、备案文件、合同协议等均全部由本公司承继。
转让价的前置条件是协议签订后正式交接时存栏猪6600头以上，其中GGP种猪的总数量为1200头以上，GP种猪1800头以上，猪群质量合格且结构符合正常生产经营要求。
2013年6月1日至协议签订并交接之前发生的所有业务，包括但不仅限于债权债务、财务收支、工程建设等均需经本公司指定人书面确认，公司不予认可的部分由转让方自行承担。
合同自各方签字、盖章并经公司股东会审议后生效。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
在股权变更登记后30日内，公司根据双向选择原则决定是否录用原有员工，录用员工应与赛博迪或其子公司重新签订劳动合同，薪资待遇按照公司的薪酬政策执行，未录用的员工由转让方统一安置。
转让方对其经营期间员工的经济纠纷、工伤问题、薪资保险问题、工作年限经济赔偿等所有劳资问题承担责任，录用的公司员工不得在外兼职，应保守公司商业秘密，不得从事竞业禁止业务。
鉴于赛博迪及其子公司均未办理农用设施用地的审批手续和环保手续，转让方应负责在协议生效后12个月内办妥目标公司全部经营资质，完成土地转租的全套合法手续，提供符合生产要求的环保设施。
六、收购、出售资产的目的和对公司的影响
中国生猪产业正处于规模化，集约化，智能化和工业化发展的产业转型升级时代，产业价值链也具有很大的提升发展空间，但也面临养猪生产方式和结构的转型，生猪养殖产业融资困难和市场风险以及疾病预防与安全管控等方面的压力。
公司全资收购赛博迪将发挥资源共享产业互补的优势，增强公司的猪育种科技水平和加快种猪事业发展的速度，并可通过为市场和客户及时提供较高水平的现代瘦肉型加系猪品种来提升公司价值和综合服务能力。本次收购也有利于公司培养高端养猪专业技术和管理人才，促进公司和国内外先进育种公司的交流和合作。
证券代码：002385证券简称：大北农编号：2013-038
关于猪场租赁合作项目的公告
北京大北农科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于江西浩森东方生态科技有限公司猪场租赁合作项目的议案》，拟在江西分宜县租赁筹建中的5000头母猪基础群猪场，租赁期限15年，由公司的全资子公司北京大北农种猪科技有限公司（简称“种猪科技”）在江西分宜投资注册新公司实施。本议案需提交公司股东大会审议。该项目不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
江西浩森东方生态科技有限公司（以下简称“江西浩森”）于2012年注册成立，现注册资本5000万元，住所地江西省分宜县凤阳乡，法定代表人朱小龙，为自然人投资或控股的有限责任公司，经营范围为牲畜、家禽饲养、销售；果木种植、销售；农业开发、林业开发、农业生产技术推广与交流。
江西浩森拥有建设生猪养殖场所、开展生猪养殖、林木种植并形成种养一体化农牧生态养殖区域的基础条件。
三、交易协议的主要内容
2、拟租赁资产的范围：位于江西省分宜县凤阳乡凤阳林场的2000头母猪的曾祖代场或3000头母猪的租代场，包括但不限于猪场建筑物、构筑物、养殖设备、环保设施、水电设施及场内其他设备、设施等。
3、租赁用途：用于生猪养殖（含种猪、商品猪）。
4、租赁期限：15年。若需要在租赁期满后继续承租该出租资产，则应于租赁期满前一个月提出续租要求，经江西浩森同意后重新签订租赁协议，在同等条件下享有优先承租权。
5、租金：每年支付的租金标准按照承租范围内总资产当年造价完成部分的13.5%年回报率计算。根据双方估计，预计每年租金约为1500万元，15年租金约2.25亿元。
四、目的、存在的风险和对公司的影响
根据公司种猪事业发展战略需要，依托公司在全国的饲料销售服务网络，拟在国内适宜地区建设扩繁场，逐步形成完整的原种、祖代、父母代三级繁育体系和以点带面的全国性市场格局。该项目所在地交通方便，可辐射江西西南部及整个湖南市场，拟打造成国内乃至国际种猪生态科技园区。
该项目主要风险来自于疫病困扰和市场价格波动，通过全新的生产模式以及专业化的管理，暴发疫病的风险将压至最低，使该项目保持较高的生产水平，也能够抵御市场波动的风险。
证券代码：002385证券简称：大北农编号：2013-039
关于召开2013年第二次临时股东大会的
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2013年8月1日在公司总部会议室召开，会议决定于2013年8月19日召开公司2013年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、出席对象
（1）截至2013年8月14日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号14层）
8、股权登记日：2013年8月14日（星期三）
1、审议《关于收购威海赛博迪种猪有限公司股权项目的议案》；
2、审议《关于江西浩森东方生态科技有限公司猪场租赁合作项目的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
议案的具体内容，请见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上三项议案需股东大会以特别决议方式通过。
三、现场股东大会登记方法
上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。
上午：9：00—11：30
下午：14：00—17：00
4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27号14层）四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362385”。
2、投票简称：“北农投票”。
4、在投票当日，“北农投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。