本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第七次会议决议计划投资扩大肉牛育种养殖规模，计划总投资金额6.5亿元左右
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示:
1、资金风险：公司运营资金短缺风险，公司融资风险；
3、市场风险：牛肉和种牛价格下跌风险，活牛价格大幅上涨风险，饲料价格大幅上涨风险；
4、其他风险：，成本管控风险，疫病风险，无法聘请到肉牛育种专家，无法获得优质肉牛种源等。
一、扩大肉牛肉牛育种养殖规模的背景
为贯彻《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》，落实2021年中央一号文件关于积极发展牛羊生产的要求，促进肉牛肉羊生产高质高效发展，增强牛羊肉供给保障能力，农业农村部于2021年4月20日发布《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》文件，提出到2025年我国牛羊肉自给率保持在85%左右、牛肉产量680万吨等，重点推进良种繁育、发展适度规模化养殖，逐步完善屠宰加工流通体系，推进牛羊肉品牌建设，提升我国牛羊肉品牌知名度、美誉度和影响力等。
2022年9月26日，公司召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司继续资本支出改扩建肉牛养殖设施的议案》，西吴养牛场路南侧牛场项目改扩建工程施工合同金额5,727.02万元。该项目已于2022年12月30日竣工验收。
自公司2021年恢复肉牛育种养殖屠宰业务以来，已累计投资超过4.1亿元，其中养牛场建设投资约2亿元、采购活牛开支约2.09亿元。截至2022年12月31日，公司共采购西门塔尔牛9,901头，生产犊牛6,941头，出售犊牛5,389头，存栏活牛10,446头。2022年公司肉牛育种养殖业务实现未经审计收入超过亿元，净利润较2021年有一定增长，实现了肉牛育种养殖业务的高水平发展。
二、产业政策及审批情况
1、肉牛养殖符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）鼓励类“一、农林业26、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”。
2、2023年2月6日，公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司计划投资扩大肉牛育种养殖规模的议案》，2023年计划总投资6.5亿元左右扩大公司肉牛育种养殖规模。本次事项的主要项目实施方和采购供应商限定为非关联方，未构成关联交易，未构成重大资产重组。12个月内累计合同改扩建养牛设施资本支出合同金额2.05亿元，本次及12个月内累计资本支出金额均超过1,000万元以上，但金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值50%以上，本次交易事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、计划投资的基本情况
2023年公司计划总投资6.5亿元左右扩大肉牛育种养殖规模，投资具体用途如下：
1、3亿元左右用于建设两个可容纳1万头牛规模的养牛场，计划2023年内建设完成；
2、3亿元左右用于采购约2万头活牛；
3、5,000万元左右建立一个优质种牛培育中心，包括建设牛舍、购买优质种牛及配套设备，同时邀请中国畜牧业协会专家合作共同研究优质种牛。
1、具体实施过程中，避免和减少关联交易。主要项目实施和采购供应商应为非关联方，累计关联交易金额应低于公司2021年经审计净资产的0.5%。对于必要的关联交易，价格公允，并严格按照关联交易规定进行审议和披露。对于本次项目实施过程中累计关联交易金额超过公司2021年经审计净资产0.5%的，应提交公司董事会或/和股东大会审议，并进行信息披露；
5、本次审议的建设养牛场实际投资金额超过本次决议金额10%的、建立优质种牛育种中心实际投资金额超过本次决议金额30%的，应提交董事会或/和股东大会进行审议。
四、对上市公司的影响
（一）公司肉牛育种养殖规模扩大后，进一步提升公司肉牛养殖业务的发展潜力、营业收入和盈利能力；
（三）项目建设完成后，公司固定资产将大量增加，每年折旧摊销固定成本增加；
五、风险分析
(一)资金风险：公司运营资金短缺风险，公司融资风险；
(三)市场风险：牛肉和种牛价格下跌风险，活牛价格大幅上涨风险，饲料价格大幅上涨风险；
(四)其他风险：公司运营资金短缺风险，公司融资风险，成本管控风险，疫病风险，无法聘请到肉牛育种专家，无法获得优质肉牛种源等；