证券代码：000930证券简称：中粮科技公告编号：2023-058
中粮生物科技股份有限公司八届董事会2023年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》。（张鸿飞先生简历见附件）
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟增补1名非独立董事。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张鸿飞先生为公司非独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会提名委员会已对上述候选人资格进行审核，并同意上述提名。该议案需提交公司股东大会审议。
2.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。（乔睿先生简历见附件）
公司董事会同意聘任乔睿先生为公司副总经理。
3.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案》。该议案关联董事任晓东女士回避表决。
4.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
三、备查文件
1.公司八届董事会2023年第五次临时会议决议。
特此公告。
中粮生物科技股份有限公司
董事会
2023年12月15日
附件：张鸿飞先生、乔睿先生简历
1．张鸿飞先生简历
张鸿飞先生，1975年1月出生，中国国籍，中共党员，中国政法大学国际经济法专业大学本科学历，清华大学民商法专业法学硕士，清华大学工商管理专业工商管理硕士。历任河南省安阳市人民检察院主诉检察官，太原钢铁(集团)有限公司法律事务部部长，中国中纺集团公司总法律顾问兼董事会秘书、兼中纺(澳大利亚)有限公司总经理、上海华升富士达扶梯有限公司董事长、华升富士达电梯有限公司董事长，中粮贸易有限公司副总经理兼总法律顾问，中粮贸易有限公司党委副书记、董事、总经理兼总法律顾问，现任中粮生物科技股份有限公司党委书记。
2．乔睿先生简历
乔睿先生，1971年6月出生，中国国籍，中共党员，西安电子科技大学管理工程与情报工程系工业管理工程专业大学本科学历，中国人民大学高级管理人员工商管理硕士。历任中国粮食贸易公司贸易大豆部经理，中粮粮油有限公司粮贸部总经理助理、副总经理，中国粮食贸易有限公司总经理、党委书记，中粮贸易有限公司副总经理、党委委员。
证券代码：000930证券简称：中粮科技公告编号：2023-061
关于公司董事长、董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长、董事殷建豪先生,董事任晓东女士提交的书面辞职报告。
殷建豪先生因工作原因，申请辞去公司董事长、董事，董事会战略委员会委员（召集人），董事会提名委员会委员职务。
任晓东女士因工作原因，申请辞去公司董事职务。
按照《公司法》和《公司章程》的规定，殷建豪先生、任晓东女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,殷建豪先生、任晓东女士辞职后，不再担任上市公司任何职务。截至本公告披露日，殷建豪先生、任晓东未持有公司股票。
殷建豪先生、任晓东女士在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对殷建豪先生、任晓东女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
证券代码：000930证券简称：中粮科技公告编号：2023-060
关于召开2024年
第一次临时股东大会的通知
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会2023年第五次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.股权登记日：2023年12月21日（星期四）
7.出席对象：
（1）截至2023年12月21日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：安徽省蚌埠市涂山路343号中粮科技
9.公司将于2023年12月23日（星期六）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
1.提交股东大会表决的议案
（1）《关于增补公司非独立董事候选人的议案》
（2）《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案》
2.本次股东大会所审议议案均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。
公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
四、会议登记方法
1.登记方式：现场、信函或传真登记
3.登记地点：蚌埠市涂山路343号中粮科技董事会办公室
4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
(1)自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
五、参加网络投票的具体操作流程
六、其他事项
1.联系方式
地址：安徽省蚌埠市涂山路343号
联系人：孙淑媛
电子信箱：zlshahstock@163.com
2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。
七、备查文件
1.公司第八届董事会2023年第五次临时会议决议。
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360930；
2.投票简称为：中粮投票；
3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件2：
兹全权委托先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：委托人持股数：
代理人签名：代理人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期：年月日
证券简称：中粮科技证券代码：000930公告编号：2023-059
关于调整公司2023年度
日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1.中粮生物科技股份有限公司（以下简称中粮科技或公司）于2023年4月25日召开八届四次董事会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况》，关联董事任晓东女士回避表决。公司预计2023年与实际控制人中粮集团有限公司及其下属公司发生的日常关联交易总金额约为396,685.79万元，具体内容详见于2023年4月27日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《中粮生物科技股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计情况》（公告编号：2023-033）。该议案经公司2022年年度股东大会审议通过。截至2023年10月31日，公司日常关联交易实际发生金额约为327,183.23万元。
公司在实际生产经营过程中，因市场变化及业务需要，拟调整2023年部分日常关联交易预计金额，合计约82,700.00万元。
2.2023年12月15日，公司八届董事会2023年第五次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司2023年日常关联交易预计金额的议案》，关联董事任晓东女士回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）调整日常关联交易类别和金额情况
单位：万元人民币
二、关联人介绍及关联关系
1.中粮崇左糖业有限公司
（1）基本情况
住所：广西壮族自治区崇左工业区工业大道
法定代表人：邓国强
注册资本：40,152.00万元人民币
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产126,831.23万元、净资产53,432.65万元、主营业务收入160,886.32万元、净利润7,266.81万元。
（2）与上市公司的关联关系
中粮崇左糖业有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
中粮崇左糖业有限公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
2.中粮贸易吉林有限公司
住所：吉林省长春市南关区南湖大路518号鸿城国际大厦A座24层
法定代表人：侯国辉
注册资本：17,000.00万元人民币
主营业务：粮食收购
主要财务数据：截至2023年10月31日，总资产27,864.10万元、净资产26,013.41万元、主营业务收入2,483.27万元、净利润-2,484.23万元。
中粮贸易吉林有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。
中粮贸易吉林有限公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
3.中粮贸易榆树粮食储运有限公司
住所：吉林省长春市榆树市工农大街139号
法定代表人：胡占洲
注册资本：300.00万元人民币
主营业务：粮食收购、仓储、销售；中转、物流组织服务
主要财务数据：截至2023年10月31日，总资产10,629.61万元、净资产5,894.40万元、主营业务收入38,636.36万元、净利润-2,514.50万元。
中粮贸易榆树粮食储运有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。
中粮贸易榆树粮食储运有限公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
4.中粮贸易吉林有限公司榆树分公司
住所：吉林省长春市榆树市八号镇大岗村
负责人：胡占洲
主营业务：粮食收购；销售
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产11,665.87万元、净资产4,662.15万元、主营业务收入5,181.45万元、净利润39.02万元。
中粮贸易吉林有限公司榆树分公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。
中粮贸易吉林有限公司榆树分公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
5.新疆新铁中纺物流有限责任公司
住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京中路860号科普馆B楼301号
法定代表人：万晓明
注册资本：2,000.00万元人民币
主营业务：普通货物道路运输；装卸搬运服务；货物运输代理
主要财务数据：截至2023年10月31日，总资产3,526.80万元、净资产2,301.09万元、主营业务收入3,530.25万元、净利润241.90万元。
新疆新铁中纺物流有限责任公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。
新疆新铁中纺物流有限责任公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，本次关联方采购参照市场价格定价。
四、交易目的和交易对本公司的影响
本次增加柠檬酸采购关联交易，有利于发挥中粮集团内部资源协同优势，实现合理的资源配置，提高子公司设备利用率，降低生产成本，提高经济效益，实现互惠互利，符合公司实际经营和发展需要。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不会影响公司独立性。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了的沟通，经公司独立董事认可后，同意将该关联交易事项提交公司八届董事会2023年第五次临时会议审议。
公司独立董事对增加2023年日常关联交易的议案发表了同意的独立意见：公司增加2023年部分日常关联交易事项，有利于发挥中粮集团内部资源协同优势，实现合理的资源配置，符合公司实际经营和发展需要。交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。