本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
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除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以641,406,068股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
一、主要业务及经营模式说明
公司的主要业务在保持稳定发展的基础上，利用多年积累的管理、技术经验和品牌优势，积极地向产业链的上、下游以及横向延伸发展。已形成电缆、光缆、光伏电站三大全产业链业务板块发展模式，即：铜材-高分子材料-特种电缆制造-销售；光棒-光纤-光缆制造-销售；电池片-组件-光伏电站开发建设-销售。同时拓展并夯实了以军工为主的智能通讯自主网设备制造-销售等新业务。从单一的电缆制造企业逐步扩大拓展为电缆、光通讯、光伏新能源、特种通讯设备等多样化业务结构模式。
1、电缆、光缆等线缆制造业务
公司线缆产品开发与使用涉及的领域已从原有的运营商通信机房、基站、设备等市场领域，扩展到舰船、石油钻井平台、矿井、铁路信号与数据传输、机车、电力输送、建筑、通讯设备、航空航天器件、光伏与风能电站、消费电子、汽车、医疗器械等不同行业市场领域。
2、光伏新能源业务
3、特种通讯设备业务
公司智能通讯自主网设备业务主要受益于国家军民融合发展的不断推进、军工产业的持续发展，销售收入和净利润指标双双逐年增长。2016年公司控股子公司中利电子获批二级保密资质单位。
4、业务经营模式
公司的经营模式：自主品牌、自主研发产品、生产并通过自行组建的营销渠道销售产品。
公司产品大部分为自主生产，基本分为两部分：第一部分，从原材料到成品采用全自主生产，生产线由外部采购+自主改造相结合方式。第二部分：为提高生产效率、最大限度满足客户需求，部分工序补充产能采用OEM方式完成。
公司产品自主研发，培养了大量研发人员、技术工艺人员以及成熟的生产人员，使公司的技术能力和工艺水平始终保持在行业领先水平。同时，通过不断地进行技术革新和设备改造，保证生产能力的行业领先。此外，公司严格按ISO9000标准和客户要求改进自己的质量控制体系，使公司质量控制水平保持同行业优秀水平。
公司建立有自己的营销渠道，采用以销定产、并根据生产指令制定采购计划的方式，在满足客户需求同时，尽可能减少原材料、半成品、成品的库存。
公司通过深入了解行业发展趋势及客户需求，从客户的研发或需求端环节介入，为其提供公司的技术支持和产品建议，从而形成牢固的合作关系和持续的销售能力，与客户建立战略合作关系，后续对客户提供全面的技术服务和运维服务。
5、业绩驱动因素
报告期内，在公司传统业务发展的基础上，外延发展步伐也有所加快，现金收购中利电子达到控股权，使军工业务为公司拓展了新的业绩增长点。
报告期内，光伏电站建设进度受地方政府对于电站建设指标分配延迟的影响，造成无法及时在2016年底之前实现大规模地电站并网、销售，影响了公司整体业绩的体现。虽然公司及时调整营销策略，在下半年采取加大电池片和组件外销的措施，以弥补电站销售的不足，但是由于电池片和组件作为电站建设的原材料，销售规模较电站有限，因此导致光伏业务整体销售仍比去年同期下降了25.49%，而且由于2016年底未实现销售的电站业务，其期间费用已在2016年计入当期损益，所以导致净利润下降了117.37%，较销售下降的幅度大。
二、行业发展阶段、周期特点以及公司所处的行业地位
1、线缆、特种通讯设备行业
2017年政府工作报告中明确指出信息基础设施将成为推动国家经济转型升级的基石，全面实施第五代移动通信技术研发和转化，完成3万个行政村通光纤，电信运营商需要加大最后一公里的投资，并且电信改革是要基本完成的七大领域之一。5G技术和上游的基础设施建设支持将会引起物联网产业爆发，宏观层面对于通过加大信息基础设施投资拉动经济增速的决心明确，释放出线缆需求趋向大幅提升的信号。同时，政府工作报告中显示军费增长7%略超GDP，也是利好于军工信息化方向发展。
公司的明星产品阻燃耐火软电缆在细分行业中市场占有率第一，在竞争日趋激烈的情况下，公司会发展自身优势、深耕细做，继续保持行业领先。
2、光伏新能源行业
根据全国能源工作会议出台的《2017年能源工作指导意见》显示，2017年光伏新增装机容量将达18GW，安排光伏扶贫规模将为8GW。
截止2016年末，公司光伏电站累计获得建设指标并开工建设超过4GW。公司正在强化在行业中的竞争优势，积极顺应新能源行业的发展趋势，响应国家产业政策，通过聚焦万农光伏电站的建设，确立精准扶贫光伏、能效管理及储能领域的解决方案，优化以客户为中心的清洁能源解决方案的服务平台，优化业务结构，继续保持国内光伏电站业务发展的前列，实现公司光伏全产业链业务的可持续发展。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
单位：人民币元
（2）分季度主要会计数据
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
11中利债、15中利债、15中利01，2016年跟踪评级：
联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和发行的公司债券进行跟踪评级，确定：中利科技集团股份有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定；中利科技集团股份有限公司发行的“11中利债”信用等级为AA+、“15中利债”信用等级为AA、”15中利01”信用等级为AA。
16腾晖01信用评级：
东方金诚国际信用评估有限公司对中利腾晖光伏科技有限公司进行综合分析，评定：中利腾晖光伏科技有限公司的信用等级为AA，评级展望为稳定；中利腾晖光伏科技有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的信用等级为AA。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
一、报告期内经营情况简介
1、全年经营业绩
本报告期内，2016年度公司实现营业收入112.91亿元，较去年同期相比下降6.99%，实现归属于母公司净利润为0.74亿元，较去年同期相比下降82.12%。
线缆业务在报告期内，在已保有的市场基础上，进一步开拓了海外市场。虽然传统市场竞争激烈；拓展新市场导致费用增加，但是公司不断加大研发力量，提高产品质量和增加产品系列，满足差异化竞争的需求，保持了线缆业务盈利状况平稳。青海中利光棒一期项目产能利用率稳定在80%以上，光纤合格率已超过90%。二期200吨光棒项目正在启动中。2016年重点项目：京广线的广州至坪石段、哈尔滨至佳木斯段、世界最大钻井平台“蓝鲸1号”均有公司产品的身影。
2016年7月公司完成以现金方式收购中利电子至控股权，中利电子的主打产品智能通讯自主网设备，抓住军工行业蓬勃发展的良好机遇，加大与客户的配合，以及技术开发力量，取得预期效益。报告期内，中利电子销售开票10.04亿元，实现净利润1.14亿元。
2、资本运作与融资
报告期内，公司完成了发行股份购买资产的行为，以16.97元/股价格，发行69,298,760股新股，交易作价11.76亿元购买腾晖光伏25.19%股权，使之成为公司的全资子公司。并且，公司经过第三届董事会2016年第六次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚末解锁的限制性股票的议案》，同意按14.51元/股回购12.50万股限制性股票。经过两次运作后，公司的总股本由572,232,308股增至641,406,068股。
3、新产品开发与荣誉
本报告期内，公司自主研发的“电线电缆用苯乙烯类热塑性弹性体、耐高系统电压光伏组件、低光衰完全抗PID组件”等16项产品获得高新产品认证。公司荣获了“中国工业大奖、国家知识产权优势企业、中国线缆行业光通信最具竞争力企业10强、江苏省企业技术创新奖、江苏省示范智能车间奖”等称号。
4、重点管理工作
以风险为导向，对重点子公司持续开展审计监督。指导子公司规范业务流程，完善内控管理，跟进审查整改事项。并采取评分制，对子公司的审计与整改工作效果与其总经理绩效挂钩，增强各子公司风险管理意识，提升风险管控能力。
加强信息化建设，自主开发了生产过程管理系统、预算管理系统，并和用友财务系统对接；同时，升级ERPU9系统，形成销售-采购-生产-检测-物流-核算全流程信息化以及费用管理智能化，为公司完善科学管理模式夯实了基础。
加强党组织建设，发挥工作效能。深入开展“两学一做“学习教育和主题党日活动，创立了”辉光日新“党建品牌，被列为苏州市党建示范参观企业。在公司党委统一领导下，坚持党建带团建，充分发挥团组织生力军和突击队作用，彰显凝聚青年、带动青年的组织力量。
三、公司发展战略
公司业务将在现有稳健发展的基础上，抓住挑战和机遇并存的时机，进一步加强组织效率，强化品牌形象，持续引进和培养各类人才；根据市场需求快速、有效的调整产能，做到国内、国际业务并驾齐驱；民用、军用产品齐头并进。鼓励专利技术发明的创造，结合市场需求积极开发新产品和光伏电站开发经营的新模式，提升质量、降低成本，打造精品。通过与科研院校的合作，依托其研发优势和公司多年的技术、品牌沉淀，进一步拓宽产品系列与规模，满足客户的不同层面需求。
1、线缆业务方面
在稳固提升原有业务基础上，紧跟国家“一带一路”的发展战略，培育、拓展、稳固海外市场，优化产品结构，进一步拓展和稳固全产业链的客户战略合作关系；
2、特种通讯设备业务方面
一是依托现有客户不断拓展公司产品的应用领域；二是在现有产品基础上拓展新的应用领域，在民用、安防等领域有所突破；
3、光伏业务方面
公司在原有业务稳固发展的基础上，将进一步结合在行业内公司首创的“智能光伏+科技农业”新模式，实现全新一代的“农光互补”技术。在推广光伏电站建设新模式的同时，提升农业现代化水平、促进光伏、农业双增收。
公司将积极发起产业组团“包县脱贫”创新模式。目标是在200个贫困县（约20000个贫困村）建设贫困村光伏农场，为此公司已建立总承建EPC和25年电站运维管理的扶贫商业模式，贫困县村的光伏农场产权归属贫困县政府所有，让贫困县村都拥有自己的发电厂，获取25年光伏+农业+就业的稳定收益，确保在精准扶贫方面取得显著效果。
四、公司经营目标实现可能面对的风险
公司将可能对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响的主要风险因素进行识别，并按其对公司影响的重要程度进行排序如下:
1、光伏行业政策风险：
目前光伏发电尚不具有直接进入市场竞争的能力，光伏电站项目收益主要依靠其取得的国家对光伏上网电价的补贴标准。如果国家制定的光伏项目鼓励政策无法得到地方政府的严格执行，或国家过快下调甚至取消光伏项目的电价补贴，都将会影响公司光伏电站项目销售效益的实现，不利于公司业绩的体现。
2、应收账款风险：
截至报告期末，公司光伏业务应收账款余额较大，约占合并报表口径应收账款余额的66.3%，存在一定的回收风险。
措施：公司将严格控制账款回收风险，在制定合理信用政策，强化合同款项回收条款规定与管理，建立催款责任等措施的基础上，进一步加强光伏项目全套手续文件的办理与管理。
3、原材料价格波动风险：
公司主要原材料铜、铝、PVC、硅片等可能受宏观经济影响出现大幅度波动，该部分原材料价格的稳定性在一定程度上影响公司盈利水平的稳定性。
措施：公司通过不断强化原料采购的风险防控力度，启动期货套保，签署保障合约，合理控制库存水平，优化产品结构，技术改进等措施避免或减少原料价格波动产生的风险。
4、汇率风险：
对于公司的海外订单，如果未来人民币汇率发生较大波动，将会对公司经营产生一定的影响。
5、再融资存在不确定性的风险：
公司已向中国证监会提交了定向增发申请文件反馈意见的回复，该事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，公司将根据本次事项的最新进展情况及时履行信息披露义务。
公司在行业竞争格局和发展趋势、未来发展战略、经营计划等方面始终保持稳健，不存在对公司未来发展战略和经营目标产生严重不利影响的重大风险因素。公司将不断加强风险因素识别与管控工作，为公司持续稳定发展提供有效保障。
五、公司实际经营业绩低于盈利预测原因
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
单位：元
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
6、面临暂停上市和终止上市情况
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本期合并财务报表范围的主体较上期相比发生变化，详见本报告“第十一节财务报告”之“八、合并范围的变更”内容。
（4）对2017年1-3月经营业绩的预计
2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
证券代码：002309证券简称：中利集团公告编号：2017-057
江苏中利集团股份有限公司关于
第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月10日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2017年4月24日以现场的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会第二次会议。会议于2017年4月24日在公司四楼会议室如期召开，本次会议应到董事9名，现场出席会议的董事9名。会议由董事长王柏兴主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2016年度总经理工作报告》；
董事会经审议认为：《2016年度总经理工作报告》真实、客观地反映了公司2016年度经营状况，并阐述了2017年工作计划，其措施切实可行。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；
具体详见2017年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2016年年度报告》中第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”内容。
公司独立董事李莹女士、李永盛先生、金晓峰先生和离任独立董事赵世君先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年度股东大会上进行述职。具体详见2017年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案需提交2016年度股东大会审议。
三、审议通过了《2016年度财务决算报告的议案》；
截至2016年12月31日，依据合并报表口径，公司资产合计2,492,254.42万元，负债合计1,904,261.72万元，所有者权益合计587,992.69万元。
2016年度公司合并营业总收入1,129,163.49万元，比上年下降6.99%；归属于上市公司所有者的净利润7,425.16万元，比上年下降82.12%。
公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证出具的标准无保留意见的2016年度审计报告，具体详见2017年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。
四、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2017）01315号审计报告确认，公司（母公司）2016年度实现净利润16,841.39万元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金1,684.14万元后，扣除当年已分配普通股股利5,721.07万元，加上年初未分配利润67,019.29万元，公司2016年末可供股东分配利润为76,455.47万元。
公司2016年度利润分配方案为：公司拟以2016年末总股本641,406,068股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不转增、不送股。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
五、审议通过了《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏中利集团股份有限公司募集资金2016年度存放与使用情况鉴证报告》。具体详见2017年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
六、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）；
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，具体详见2017年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
七、审议通过了《2016年年度报告及摘要》；
具体详见2017年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2016年年度报告》和公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2016年年度报告摘要》。
八、审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计日常关联交易的议案》；
具体详见2017年4月25日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
独立董事已就该项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该议案需提交2016年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王柏兴、龚茵、
周建新、詹祖根回避表决。
九、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司2016年度审计期间，勤勉敬业，出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构。
十、审议通过了《关于2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实、其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
十一、审议通过了《关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
根据公司章程，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体详见2017年4月25日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
十三、审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》；
十四、审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2017年4月24日
证券代码：002309证券简称：中利集团公告编号：2017-056
江苏中利集团股份有限公司
2016年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、股东大会的召集人：中利集团董事会
6、股权登记日：2017年5月10日
7、出席对象：
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
8、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，江苏中利集团股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议议案
1、会议审议事项提交程序合法、内容完备。
2、提交股东大会表决的议案
1）议案：《2016年度董事会工作报告》；
2）议案：《2016年度监事会工作报告》；
3）议案：《2016年度财务决算报告的议案》；
4）议案：《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
5）议案：《2016年年度报告及摘要》；
6）议案：《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计日常关联交易的议案》；
7）议案：《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
8）议案：《关于2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
9）议案：《关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
10）议案：《关于2017年向平安银行申请综合授信额度的议案》。
3、议案4、6、7、8、9属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，其具体内容见2017年4月25日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。
4、独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表：
四、会议登记等事项
2.登记地点：江苏中利集团股份有限公司董事会办公室
3.登记办法
4.会议联系方式：
联系人：诸燕
传真：0512-52572288
通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团
邮编：215542
5.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的操作程序
六、备查文件
1．第四届董事会第二次会议决议。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码投票简称：
投票代码：362309，投票简称：中利投票。
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件二：
本单位/个人现持有江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”）股份____________股。兹全权委托____________先生/女士（受托人）代理本单位出席江苏中利集团股份有限公司2016年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。
请在表决意愿选择项下填写“股数”
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：________________
身份证或营业执照号码：___________________
委托人股票账号：___________________
受托人身份证号码：________________
受托人签名：_____________
签署日期：年月日
证券代码：002309证券简称：中利集团公告编号：2017-054
关于募集资金2016年度存放与
使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）、实际募集资金金额、资金到位情况
1、2014年非公开发行股票募集资金
2、2016年发行股份购买资产
根据公司第三届董事会2015年第九次临时会议及2016年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1467号《关于核准中利科技集团股份有限公司向国开金融有限责任公司等发行股份购买资产的批复》核准，又根据公司第三届董事会2016年第七次临时会议审议通过了《关于实施2015年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格及发行数量的议案》,公司向国开金融有限责任公司、农银（苏州）投资管理有限公司、无锡国联创投基金企业（有限合伙）、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）、农银国联无锡投资管理有限公司发行人民币普通股（A股）股票69,298,760股，以购买国开金融有限责任公司等上述5家投资者合计持有的苏州腾晖光伏技术有限公司25.19%股权。
本次交易，经中联资产评估集团有限公司中联评报字（2015）第1766号评估报告评估，腾晖光伏100%股权的评估值为466,845.95万元，标的资产（腾晖光伏25.19%股权）评估值为117,598.49万元，交易各方同意标的资产的交易价格为117,600.00万元，同时交易各方同意，本次发行股份的价格为董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价18.97元/股的90%，即为17.07元/股，本次发行股份购买资产的发行股份数量为68,892,792股。因公司2016年6月27日实施了2015年度利润分配方案，以572,232,308股股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），除权除息后，公司发行股票的发行价格相应调整，由17.07元/股调整为16.97元/股，发行数量由68,892,792股调整为69,298,760股。2016年7月15日,公司召开第三届董事会2016年第七次临时会议,讨论通过了《关于实施2015年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格及发行数量的议案》，同意对公司上述股票发行价格及发行数量的调整。
上述发行股份认购资产公司新增注册资本及股本变动,已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2016）00144号验资报告验证。
（二）、募集资金2016年度使用情况及结余情况
截止2016年12月31日，本公司本年度使用金额情况为：
2、2016年发行股份购买资产：
根据公司中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1467号《关于核准中利科技集团股份有限公司向国开金融有限责任公司等发行股份购买资产的批复》核准，公司向国开金融等上述5家发行人民币普通股（A股）股票69,298,760股购买国开金融有限责任公司其合计持有的苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）25.19%股权。
2016年7月18日，腾晖光伏已办理工商变更手续，国开金融有限责任公司等上述5家投资者合计持有的腾晖光伏25.19%股权已过户至公司名下，腾晖光伏成为公司全资子公司。
二、募集资金存放和管理情况
（一）、募集资金管理制度
2007年12月28日，公司制定了《中利科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经2007年第二次临时股东大会审议通过；2014年4月3日，公司第三届董事会2014年第三次临时会议对募集资金管理制度进行了修订。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。
（二）、募集资金专户存储情况
公司实际募集资金净额为人民币121,803.83万元，截至2016年12月31日，募集资金存款利息收入2,013.10万元，已使用募集资金90,406.48万元（其中：A、投入“青海省100兆瓦并网光伏发电项目”62,193.54万元，B、投入“新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目”15,613.52万元，C、投入“新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目”12,599.42万元）,支付银行手续费0.66万元，补充流动资金32,695.85万元，募集资金专户余额713.94万元(含利息收入)。分账户情况说明如下：
（1）母公司——江苏中利集团股份有限公司的募集资金账户余额
公司实际募集资金净额为人民币121,803.83万元，于2014年3月20日存入公司在中国农业银行常熟沙家浜支行开立的募集资金专用账户。2014年3月21日公司以募集资金121,803.83万元对子公司——腾晖光伏增资，通过该子公司实施募集资金项目；募集资金已全部转入腾晖光伏。
（2）以子公司——腾晖光伏实施募集资金项目的募集资金账户余额
公司募集资金项目——“青海省100兆瓦并网光伏发电项目”、“新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目”、“新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目”，均通过子公司——腾晖光伏实施，腾晖光伏在项目实施过程中对公司投入的募集资金实行专户管理。2014年3月21日，腾晖光伏收到公司以募集资金投入的出资款121,803.83万元；截至2016年12月31日，募集资金存款利息收入2,013.10万元，实际投入募集资金项目90,406.48万元，（其中：A、投入“青海省100兆瓦并网光伏发电项目”62,193.54万元（其中用于置换前期已投入的自筹资金51,269.58万元），B、投入“新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目”15,613.52万元（其中用于置换前期已投入的自筹资金13,150.50万元），C、投入“新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目”项目12,599.42万元）；支付银行手续费0.66万元，补充流动资金32,695.85万元，募集资金专户余额713.94万元。
截至2016年12月31日，上述募集资金结余存放于腾晖光伏下列募集资金专户：
单位：人民币万元
发行股份购买资产未配套募集资金，未设专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
1、募集资金投使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表1。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2014年4月3日，公司第三届董事会2014年第三次临时会议审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，决定用募集资金64,420.08万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司未用闲置募集资金补充流动资金。
5、节余募集资金使用情况。
公司经过第三届董事会2016年第三次临时会议以及2016年第四次临时股东大会审议通过，将部分节余募集资金32,695.85万元（包括利息收入）永久性补充流动资金。
6、超募资金使用情况。
本公司不存在超募资金使用的情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向。
存放于公司募集资金专户。
8、募集资金使用的其他情况。
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
附表：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
证券代码：002309证券简称：中利集团公告编号：2017-051
关于2017年度董事、监事及
高级管理人员薪酬方案的公告
根据江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会、第四届董事会第二次会议审议，制订了2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限：2017年1月1日~12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。
（2）公司独立董事津贴为9.6万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。
四、其他规定
1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事津贴按
月发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营计划完成情况，实际支付金额会有所
变动。
4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
5、本方案由董事会审议通过，经公司股东大会批准后生效。
股票代码：002309股票简称：中利集团公告编号：2017-052
关于2017年向平安银行申请
综合授信额度的公告
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需,公司第四届董事会第二次会议于2017年4月24日审议通过了《关于2017年向平安银行申请综合授信额度的议案》。具体如下：
此议案须提交股东大会审议通过。
特此公告
证券代码：002309证券简称：中利集团公告编号：2017-053
关于举行2016年年度报告
网上说明会的公告
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王柏兴先生、财务总监胡常青先生、董事会秘书程娴女士、独立董事金晓峰先生。
欢迎广大投资者积极参与！
证券代码：002309证券简称：中利集团公告编号：2017-058
第四届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2017年4月10日以传真和邮件的方式通知公司第四届监事会成员于2017年4月24日在公司四楼会议室召开第四届监事会第二次会议，会议于2017年4月24日如期召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名，监事会主席李文嘉主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：
一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
具体详见2017年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2016年度监事会工作报告》。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2016年度财务决算报告的议案》；
三、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
四、审议通过了《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏中利集团股份有限公司募集资金2016年度存放与使用情况鉴证报告》。具体详见2017年4月25日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
监事会成员一致认为该专项报告内容与公司募集资金存放与实际使用情况相符。