本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉科前生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开了第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：
经公司总经理陈慕琳女士提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任洪灯先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。洪灯先生的简历详见附件。
在董事会审议上述聘任事项前，公司董事会提名委员会对洪灯先生的任职资格进行了核查，发表了明确同意的意见，并同意提交公司董事会审议。洪灯先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所处罚的情形。
特此公告。
武汉科前生物股份有限公司董事会
2024年5月21日
附件（简历）：
洪灯，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，毕业于华中农业大学细胞生物学专业，硕士。2011年起历任公司研发部研发专员、生产管理部车间主任、生产管理部副经理，2023年5月至今任公司生产总监，负责公司生产工作。
证券代码：688526证券简称：科前生物公告编号：2024-028
第三届监事会第三十二次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，作出决议如下：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-029）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
武汉科前生物股份有限公司监事会
证券代码：688526证券简称：科前生物公告编号：2024-031
关于召开2024年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年6月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2024年6月7日
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（二）登记地点：武汉科前生物股份有限公司董事会办公室（湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号）；
（1）自然人股东：本人有效身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
六、其他事项
（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（三）会议联系方式
联系地址：湖北武汉市东湖新技术开发区高新二路419号科前生物证券部
邮政编码：430000
传真：027-81322905
联系人：邹天天、彭雄
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
武汉科前生物股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月7日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
证券代码：688526证券简称：科前生物公告编号：2024-029
关于变更部分募集资金投资项目的
●本次拟变更并终止的的原项目名称：“动物生物制品车间技改项目”（以下简称“原项目”）
●新项目名称：“高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）”（以下简称“新项目”）
●拟变更募集资金投向的金额：截至2024年4月30日，武汉科前生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟将首发募投项目“动物生物制品车间技改项目”的募集资金28,713.72万元（实际金额以股东大会审议通过后，募集资金专户余额为准）使用于新项目“高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）”。
●本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
●本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1909号)，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股10,500万股，发行价格11.69元/股，新股发行募集资金总额为122,745万元,扣除发行费用8,571.72万元后,募集资金净额为114,173.28万元，上述募集资金已经全部到位，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，出具致同验字[2020]第420ZC00338号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至2023年12月31日，募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：
单位：万元
注：截至2023年12月31日，“动物生物制品产业化建设项目”、“补充流动资金”两个募投项目的“累计投入募集资金金额”均超过“募集资金承诺投资总额”，超出部分系募集资金产生的存款利息收入和现金管理产品收益所致。
二、本次变更募投项目的概述
（一）本次变更募投项目的基本情况
公司首发募投项目“动物生物制品车间技改项目”承诺募集资金投入28,713.72万元，截至2024年4月30日，该募投项目的募集资金尚未实际投入，结余募集资金金额为28,713.72万元（实际金额以股东大会审议通过后，募集资金专户余额为准），该募投项目尚未开始建设。
本次变更募投项目的事项不构成关联交易。
（二）本次募投项目变更的原因
1、下游生猪养殖行业持续低迷，公司产能的释放速度放缓
近年来，生猪价格持续低位波动，生猪养殖行业产能持续去化，据国家统计局数据，2023年度生猪生产者价格同比下降14.0%；自2023年一季度起，能繁母猪存栏连续5个季度环比下降。下游生猪养殖行业景气度低迷，养殖户免疫意愿下降，影响公司产品销量及市场推广进度，从而公司产能的释放速度放缓。
2、公司现有的符合新版《兽药GMP规范》的生产车间产能满足现有市场需求
3、公司急需建设满足重大动物疫病防控新形势的高级别动物疫苗产业化基地建设项目
（三）本次变更后募投项目情况
本次变更后，公司首次公开发行募集资金的募投项目情况如下：
注：上表中的募集资金金额不包含存款利息收入和现金管理产品收益。
三、新项目的基本情况
（一）新项目概况
为有效应对重大动物疫病和人畜共患病的突发情况，进一步完善动物疫苗的生产供应体系及生物安全水平，公司拟投资建设“高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）”，本项目由公司实施。本项目实施地点在武汉市东湖新技术开发区。该项目建成后，将进一步完善公司高等级动物疫苗生产条件和研发与评价能力及条件，在市场竞争中抢占先机，从而推动公司更为长远及高质量的发展，提升公司整体竞争力和盈利能力。
（二）新项目基本情况
1、新项目名称及内容：高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）；
2、新项目实施主体：武汉科前生物股份有限公司；
3、新项目实施地点：东湖新技术开发区神墩四路与九龙南路交汇处（九龙南路以南，神墩四路以东），占地58507m2（87.7亩）；
4、新项目建设周期：5年，预计2028年10月竣工（最终以实际开展情况为准）；
5、新项目投资规模：项目总投资额约为人民币60,000.00万元；
（三）新项目建设的必要性分析
1、项目实施是保障畜牧业健康发展及肉蛋奶安全供应的迫切需要
我国畜禽养殖整体规模庞大、动物种类繁多、饲养模式多样、流通环节复杂，加上养殖技术和管理水平与世界发达国家相比还较为落后，因此出现了动物疫病多发、病情复杂、病原容易变异等情况。近年来，不时出现动物疫病在部分地区甚至全国突然爆发的情况，动物疫病防控形势非常严峻。
2、项目实施是公司抢占行业科技创新制高点、提高企业核心竞争力的需要
本项目建设可为公司重大动物疫病防控新型疫苗的研发与生产提供必备硬件条件，可实现公司动物疫苗产业的飞速发展，抢占科技创新制高点，在科技创新、产品创新、服务创新等方面领先行业，实现持续高质量发展，提高企业核心竞争力。本项目的建设不仅是国家生物安全与动物疫病预防控制的战略需要，更是企业长足发展的战略需要。
3、项目实施将是公司疫苗等产品研发与生产、公司快速发展的迫切需要
本项目建设完成后，公司就具备研发与生产重大动物疫病和人兽共患病疫苗、诊断试剂、生物治疗制剂等产品和防控技术的资质，将助力公司研制开发上述产品和技术，极大的拓展公司产品矩阵、显著提升公司的竞争力，有助于公司抓住市场机遇，提升产品市场份额，将会推动公司快速发展。
（四）新项目建设的可行性分析
1、产业政策支持
动物疫病是我国由畜牧业大国走向畜牧业强国的重要制约因素。随着畜牧业发展由量到质的转变，兽用生物制品行业已成为畜牧业健康发展的重要保障，更是我国七大战略性新兴产业之一的生物医药行业中重点支持的子行业。
为确保我国畜牧业标准化、集约化和规模化长期战略目标的实现，2010年国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将大力发展新型疫苗列为生物产业的重点突破方向，在技术、人才、资金等领域向疫苗行业有所倾斜。随后，国家先后出台了“十四五”生物经济发展规划、“十四五”全国农业农村科技发展规划等一系列产业政策，鼓励兽药企业进行原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，大力支持高效、安全、新型动物疫苗的研发、转化和产业化。兽用生物制品行业乃至整个兽药行业迎来了快速、健康、可持续发展的新阶段。
2、下游畜牧业发展带动疫苗需求增长，建设高级别动物疫苗产业化基地建设项目将助力公司疫苗研发与生产工作
畜牧业是兽用生物制品行业的下游产业，畜牧业的发展规模直接影响兽用生物制品行业的市场规模。
我国是畜牧业大国，经济动物的养殖群体数量庞大，尤其是生猪养殖规模高居世界第一，生猪年产量占全球生猪总产量的比例超过50%。随着我国宏观经济的快速发展，人民生活水平的进一步提高，对肉蛋奶类消费的需求将进一步扩大，从而带动我国畜牧业的进一步发展。而疫病防控作为畜禽养殖过程中的重要环节，畜牧业的发展必然带动兽用生物制品行业的发展。大型养殖企业对疫病防控的重视程度更高，对兽用生物制品尤其是兽用疫苗的需求更旺盛，而且对于兽用生物制品的质量要求也更严格，这为兽用生物制品企业尤其是业内领先的企业带来了良好的发展机遇。
公司建设高级别动物疫苗产业化基地建设项目为高致病性病原微生物研究及新型疫苗的研制及量产提前布局，可为公司重大动物疫病防控新型疫苗的研发与生产提供必备硬件条件，满足下游畜牧业对兽用疫苗的迫切需求。
3、公司拥有持续的研发创新优势和领先的科技创新平台
得益于持续的研发创新、科研投入以及领先的科技创新平台，公司建立了自主研发与产学研合作相结合的研发模式，并在兽用生物制品领域取得了众多技术成果。公司共获得2项国家科学技术进步奖二等奖、6项湖北省科技进步奖一等奖、5项国家重点新产品证书。
公司领先的技术水平和研发创新能力获得了国家有关部门的高度认可。基于公司已建立起高水平的研发中心和完备的科技创新平台，公司拥有国家企业技术中心、农业农村部企业重点实验室、博士后科研工作站、湖北省工程研究中心、湖北省工程技术研究中心、湖北省技术创新中心等多个省部级以上创新平台。同时，公司近年来先后主持和参与了多项国家、省市级科研计划项目，其中包括国家重点研发计划7项、国家科技支撑计划3项、湖北省技术创新专项重大项目4项。公司持续的研发创新能力和领先的创新平台为本项目的顺利实施奠定了坚实基础。
4、公司具备建设本项目的条件和后期生物安全运维与管控保障的实力
（五）新项目的市场前景与公司主要经营业务的关联度分析
本项目建成后，将进一步完善公司高等级动物疫苗生产条件和研发与评价能力及条件，同时，在公司原有产品、技术及客户资源的基础上，持续扩大业务规模，提高市场占有率。
本项目内容与公司主营业务密切关联，不会改变公司现有主营业务，有益于公司长期可持续发展。
（六）主要风险分析
本项目涉及大额长期资产的投入，在项目投产初期，存在新增折旧摊销费用将导致公司利润下滑的风险，同时，项目实施过程中存在着行业政策变化、公司客户拓展不达预期、技术迭代、动物疫病流行变化、市场竞争等不确定因素，面临无法达到预期效益的风险，敬请投资者注意投资风险。
四、新项目已获得有关部门审批的说明
五、募集资金管理计划
六、本次募投项目变更对公司的影响
七、专项意见说明
(一)董事会决议
公司于2024年5月17日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首发募投项目“动物生物制品车间技改项目”，并将其结余募集资金28,713.72万元（实际金额以股东大会审议通过后，募集资金专户余额为准）投资于新项目“高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）”，其余项目资金由公司自有或自筹。以上事项尚需提交公司股东大会审议。
(二)监事会意见
（三）保荐机构意见
招商证券认为：公司本次变更部分募投项目，并将其结余募集资金用于新项目，已经董事会、监事会审议通过，尚需要提交股东大会审议。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的要求。公司本次变更部分募集资金投资项目，符合公司业务发展需要，有利于公司主营业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，本保荐机构对科前生物本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。
八、上网公告附件
1、《招商证券股份有限公司关于武汉科前生物股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》