关于制定及修订部分公司内部管理制度的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司内部管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
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特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：688225证券简称：亚信安全公告编号：2024-088
关于为董事、监事及高级管理人员继续购买责任险的公告
一、本次投保方案
（一）投保人：亚信安全科技股份有限公司
（二）被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员
（三）赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同为准）
（四）保费支出：不超过人民币20万元（具体均以保险合同为准）
（五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、审议程序
三、监事会意见
证券代码：688225证券简称：亚信安全公告编号：2024-089
亚信安全科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议的公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年12月30日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议以通讯方式召开，本次会议通知已于2024年12月26日传达至公司全体董事，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议以下事项：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于制定及修订部分公司内部管理制度的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议《关于为董事、监事及高级管理人员继续购买责任险的议案》
公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于促进董事、监事、高级管理人员合规履职，有助于进一步完善公司风险管理体系，促进公司良性发展，保障公司及全体股东利益。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票；回避9票。
证券代码：688225证券简称：亚信安全公告编号：2024-090
亚信安全科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议的公告
一、监事会会议召开情况
2024年12月30日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议以通讯方式召开，本次会议通知已于2024年12月26日传达至公司全体监事，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议以下事项：
二、监事会会议审议情况
审议《关于为董事、监事及高级管理人员继续购买责任险的议案》
监事会认为：公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于促进董事、监事、高级管理人员及其他责任人员合规履职，有助于进一步完善公司风险管理体系，促进公司良性发展，保障公司及全体股东利益。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。