经中兴宇会计师事务所有限责任公司审定，公司2004年度实现净利润62，010，093.36元。分配如下：
根据公司章程规定，以62，010，093.36元为基数，按10%提取法定盈余公积金6，201，009.34元；按10%提取法定公益金6，201，009.34元。
本年度实现可供股东分配的利润49，608，074.68元，加年初可供股东分配的利润33，441，049.63元，减去本年度分配的上年度股东红利23，400，000.00元，2004年末累计可供股东分配的利润59，649，124.31元。公司提议：以2004年末总股本39000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，共计派发现金红利39，000，000.00元。剩余可供股东分配的利润20，649，124.31元结转下一年度。
本年度不进行资本公积转增股本。该预案须报2004年度股东大会审议批准后实施。
五、公司2005年度利润分配政策；
公司拟将2005年实现的可供分配利润50%以上用于派发股东红利，剩余部分用于生产经营。
该预案须报2004年度股东大会审议批准后实施。
六、公司2004年年度报告及报告摘要；
七、关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2005年度财务审计业务的议案；
该事项须提交2003年年度股东大会审议。
风险奖励基金仍按公司2000年第二次临时股东大会审议通过的政策提取。
九、关于经营班子超额完成任务激励政策的议案；
鉴于2004年公司经营业绩较上年有大幅增长，经与会董事讨论，同意经营班子成员岗位工资上浮10%，并奖励经营班子及业务骨干140万元，确定具体方案报董事会备案后实施。
十、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
以8票同意通过。详见上海证券交易所www.sse.com.cn网站。
十一、关于修订《中牧股份股东大会议事规则》的议案；
十二、关于《中牧股份独立董事工作细则》的议案；
十三、关于《中牧股份重大信息内部报告制度》的议案；
十四、关于修订《中牧股份信息披露管理办法》的议案；
十五、关于委托中牧集团采购经营用大宗原料的议案；
十六、关于江西中牧饲料贸易有限公司实施改制的议案；
鉴于江西中牧连续三年亏损，同意江西中牧依法依规实施改制。责成经营班子协调、指导江西中牧具体实施。江西中牧系公司持股80%的控股子公司，该公司注册资本671万元，截止2005年2月28日，该公司总资产773万元，净资产395万元，三年累计亏损247万元。对该公司实施改制对公司无重大影响。
十七、关于公司第三届董事会董事候选人的议案；
因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，区仲生先生、毛振家先生、王志良先生、王建成先生、张春新先生、胡启毅先生、陈耀春先生、刘伟先生、张建平先生为公司第三届董事会董事候选人，其中陈耀春先生、刘伟先生、张建平先生为独立董事候选人。(简历附后)
十八、关于解除公司对南京梅里亚动物保健有限公司担保责任的议案；
公司近日接到中牧集团通知，由中牧集团为南京梅里亚提供担保，公司对南京梅里亚2930万元的担保责任相应解除。
十九、关于召开2004年年度股东大会的议案。
(二)会议地点：北京市丰台区星火路1号昌宁大厦23层公司会议室；
(三)会议内容：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《公司2004年度利润分配预案》；
5、审议《公司2005年度利润分配政策》；
6、审议《公司2004年年度报告》；
7、审议《关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2005年度财务审计业务的议案》；
8、关于委托中牧集团采购部分经营用大宗原料的议案；
9、关于第三届董事会董事候选人的议案；
10、关于第三届监事会监事候选人的议案；
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
12、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
13、关于《中牧股份独立董事工作细则》的议案。
(四)出席对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年4月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
(五)会议登记办法：
3、登记地点：本公司董事会秘书处
(六)其他注意事项：
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、邮编：100070
4、传真：010-83607998、83607995
5、联系人：高奇志、张菁桦
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○五年三月二十五日
董事候选人简历：
区仲生：男，59岁，大学本科学历，毕业于北京农业大学，高级农艺师。曾任武汉市农牧业局办公室主任，武汉市肉鸡联合公司总经理，武汉畜牧水产局副局长，中国牧工商总公司副总经理、董事长兼总经理，现任中国农业发展集团总公司副董事长、中牧实业股份有限公司董事长。
毛振家：男，48岁，大学本科学历，毕业于南京农业大学，高级畜牧师。曾任中国畜牧兽医药械公司生产处副处长，中国牧工商(集团)总公司药厂部副经理、经理，中国牧工商(集团)总公司中亚公司总经理助理、副总经理，中国牧工商(集团)总公司人力资源部经理、副总经理，现任中国农业发展集团总公司副总经理、中国牧工商(集团)总公司总经理、党委书记，中牧实业股份有限公司董事。
王志良：男，57岁，大学学历，毕业于河北师范大学，工程师。曾任河北省大厂县人民政府计委副主任，县外经委主任，大厂县冷冻厂副厂长，华安肉类有限公司厂长、副总经理，中牧实业股份有限公司常务副总经理，现任中国牧工商(集团)总公司副总经理、中牧实业股份有限公司董事。
刘伟：男，48岁，博士，毕业于北京大学。现任北京大学经济学院副院长、教授、博士生导师，兼《经济科学》主编，北京市政协委员，北京市青联副主席，全国青联常委，中国市场经济研究会副会长等职务，同时兼任北京市及西北大学等多省市政府经济顾问和多所大学的兼职教授，现为中牧实业股份有限公司独立董事。
陈耀春：男，72岁，大学本科学历，毕业于北京农业大学，教授级高级畜牧师。曾任铁道兵黑龙江850农场副科长，援助蒙古人民共和国建设乌兰巴托机械化养鸡场畜牧专家组长，农垦部援助阿富汗种禽厂和越南厂项目负责人，北京市东沙家禽总场场长，北京华都牧工商总公司经理，北京市畜牧局副局长，农业部畜牧兽医局副局长、局长。现任中国畜牧兽医学会名誉理事长，中国畜牧业协会会长，中国科协委员，世界畜牧协会中国代表，北京农业大学畜牧系兼职教授等。现为中牧实业股份有限公司独立董事。
张春新：男，51岁，大学本科学历，毕业于西北农业大学，高级兽医师。曾任中国畜牧兽医药械公司副处长，中国牧工商集团总公司部门经理，中亚动物保健品总公司总经理助理，北京华牧家禽育种中心总经理，现任中国牧工商(集团)总公司总经理助理。
胡启毅：男，38岁，硕士，毕业于中国人民大学，工程师。曾任中国华冠农业工程开发总公司分公司副总经理、部门经理，农业部直属机关党委宣传部副部长，国务院稽察特派员总署秘书，中牧实业股份有限公司董事会秘书处副主任，北京乐道兴创业投资有限公司副总经理，现任乾元浩生物股份有限公司常务副总经理、董事会秘书。
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席中牧实业股份有限公司二○○四年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：委托日期：
2、委托人为法人的，应加盖法人公章及法人代表签字
回执
截止2005年4月15日，我单位(个人)持有中牧实业股份有限公司股票股，将参加公司二○○四年度股东大会。